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金杯電工:2019年第三次臨時股東大會的法律意見書

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-10-12 手機版

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原標題:金杯電工:2019年第三次臨時股東大會的法律意見書


啟元標志2







啟元輔助圖形
湖南啟元律師事務所
關于金杯電工股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會的

法律意見書










2019年10月




致:金杯電工股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司
股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《金杯電工股份有限公司章程》
(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,湖南啟元律師事務所(以下簡稱“本所”)
接受金杯電工股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托,指派本所律師出席了
公司2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”),對本次股東大
會的召集和召開程序、召集人及出席會議人員的資格、表決程序和表決結果的合
法有效性進行現場律師見證,并出具本法律意見。

為出具本法律意見,本所律師依法查驗了公司提供的下列資料:
(一)刊登在中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)指定媒
體巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn/)的關于召開2019年第三次臨時股東
大會的通知公告;
(二)出席現場會議的股東或其代理人的資格、身份證明文件等;
(三)深圳證券信息有限公司在本次股東大會網絡投票結束后提供給公司的
網絡投票統計結果;
(四)公司本次股東大會股權登記日的股東名冊、出席現場會議的股東的到
會登記記錄及憑證資料;
(五)公司本次股東大會會議文件。


為出具法律意見書,本所律師特作聲明如下:
(一)本所律師根據本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實,嚴
格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,
保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準
確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔相應法律責任。

(二)本所律師出具本法律意見是基于公司已承諾所有提供給本所律師的文
件的正本以及經本所律師查驗與正本保持一致的副本均為真實、完整、可靠,無
隱瞞、虛假或重大遺漏之處。

(三)本所律師未授權任何單位或個人對本法律意見書作任何解釋或說明。

鑒此,本所律師現按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,
就本次股東大會發表律師見證意見如下:


一、本次股東大會的召集、召開程序
(一)經查驗,本次股東大會由公司董事會召集,公司董事會于2019年9
月6日在中國證監會指定媒體巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn/)上公告
了關于召開本次股東大會的通知,該等通知公告了會議召開時間、地點、方式、
議案內容、股權登記辦法等事項。

(二)本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開:
1、本次股東大會現場會議于2019年10月8日(星期二)下午14:00在湖
南長沙市高新技術產業開發區東方紅中路580號公司綜合大樓501會議室召開,
本次股東大會現場召開的時間、地點、會議內容與會議通知公告一致。

2、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投
票,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10
月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統
進行網絡投票的具體時間為:2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日

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