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金杯電工股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-10-09 手機版

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原標題:金杯電工股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召集人:公司董事會;

2、會議召開時間:

(1)現場會議召開時間:2019年10月8日14:00;

(2)網絡投票時間:

①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00期間的任意時間。

3、現場會議召開地點:公司綜合大樓501會議室(湖南長沙市高新技術產業開發區東方紅中路580號)。

4、會議投票方式:本次會議采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

5、會議主持人:公司董事長吳學愚先生

6、會議出席情況:

出席本次會議的股東及股東代表共計40名,代表有表決權的股份192,554,745股,占公司股份總數的34.0696%。

(1)出席現場會議的股東及股東代表26名,代表有表決權股份191,767,545股,占公司股份總數的33.9303%。

(2)通過網絡投票的股東14名,代表有表決權股份787,200股,占公司股份總數的0.1393%。

其中通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者30名,代表有表決權股份5,691,225股,占公司股份總數的1.0070%。

7、公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。本次會議的召集、召開和與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》等法律、法規、規范性文件的規定。

二、提案審議表決情況

經與會股東審議,本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式逐項表決了以下議案:

(一)審議《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金條件的議案》

表決情況:同意31,393,005股,占出席會議有效表決權股份數的98.1605%;反對588,300股,占出席會議有效表決權股份數的1.8395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份數的0.0000%。

其中,中小投資者表決情況:同意5,102,925股,占出席會議中小股東所持股份的89.6630%;反對588,300股,占出席會議中小股東所持股份的10.3370%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案涉及關聯交易,關聯股東深圳市能翔投資發展有限公司、湖南閩能投資有限公司、吳學愚、周祖勤回避表決。

本議案為特別決議議案,由出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的2/3以上通過。

表決結果:通過。

(二)審議《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案》

表決情況:同意31,393,005股,占出席會議有效表決權股份數的98.1605%;反對588,300股,占出席會議有效表決權股份數的1.8395%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份數的0.0000%。

其中,中小投資者表決情況:同意5,102,925股,占出席會議中小股東所持股份的89.6630%;反對588,300股,占出席會議中小股東所持股份的10.3370%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案涉及關聯交易,關聯股東深圳市能翔投資發展有限公司、湖南閩能投資有限公司、吳學愚、周祖勤回避表決。

本議案為特別決議議案,由出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的2/3以上通過。

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